Деньги в офшорах
Российская Газета >> rg.ru


Дата: 21.02.2020 , в 00:24

Оригинал тут

Фото с сайта Российская Газета >> rg.ru

Басманный райсуд Москвы продлил директору департамента развития бизнеса группы компаний автодилеров "Рольф" Анатолию Кайро домашний арест до 25 мая. Обвиняемый - фигурант уголовного дела о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. По постановлению суда он будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Арестованный - не единственный фигурант этого дела о совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. По данным следствия, обвиняемым также является основатель и фактический владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Он находится за рубежом и объявлен в России в межгосударственный розыск. По решению Басманного суда столицы Петров заочно арестован.В этом деле есть еще несколько фигурантов, но все они в бегах и разыскиваются правоохранительными органами. Всего по делу проходят пока четыре человека. Трое из них арестованы заочно.По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены крупные суммы. Известно, что исчезнувшие деньги были получены от коммерческой деятельности.



2015 – 2020 © Лисовский Евгений